证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2020-019
碳元科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2020
年 4 月 27 日上午 9：00 在江苏省常州市武进经发区兰香路 7 号公司行政楼 5 楼
会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于 2020 年 4 月17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年年度履职情况报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于新增 2020 年度预计日常性关联交易的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
关联董事徐世中、冯宁、田晓林回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
18、审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
20、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
21、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
22、审议通过《关于公司投资设立全资孙公司的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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