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603133 沪市 碳元科技


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603133:碳元科技第二届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2019-04-26


证券代码:603133          证券简称:碳元科技        公告编号:2019-024
                碳元科技股份有限公司

          第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2019年4月24日上午9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年4月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  2、审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


  3、审议通过《关于公司<2018年度独立董事述职报告>的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  4、审议通过《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年年度履职情况报告的议案》
  报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  7、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  根据公司章程中利润分配政策的相关规定,提议公司2018年度利润分配方案为:以现有总股本21,056.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),共计支付现金股利16,213,505.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  8、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  10、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  11、审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  12、审议通过《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  13、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  14、审议通过《关于2019年一季度报告的议案》

  报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  15、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告和内部审计报告的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  16、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

                                          碳元科技股份有限公司董事会
                                              2019年4月26日