证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-023
碳元科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本21,056.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元（含税），共计支付现金股利16,213,505.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议已审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现利润总额57,571,013.89元，净利润50,922,895.53元，归属于母公司股东的净利润为53,796,276.65元。按照法定分配顺序，提取10%法定盈余公积金后，2018年度可供分配的利润为245,208,096.35元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，2018年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本210,565,000.00股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共16,213,505.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二十四次会议一致审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，
公司在制定2018年度利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现利润总额57,571,013.89元，净利润50,922,895.53元，归属于母公司股东的净利润为53,796,276.65元。按照法定分配顺序，提取10%法定盈余公积金后，2018年度可供分配的利润为245,208,096.35元。经提议，公司决定进行利润分配，拟以总股本210,565,000.00股为基数，按每10股派发现金红利0.77元（含税），共16,213,505.00元，剩余未分配利润结转以后年度。我们认为该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好地维护全体股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司2018年度利润分配预案。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为该预案符合《公司章程》等相关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案符合公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
因此，监事会同意2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
