证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-016
碳元科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2018年4月23日上午10：00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2018年4月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事靳文戟、潘晓峰、陈福林以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2017年度经审计的财务报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2017年年度履职情况报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司2017年度利润分配方
案为：以公司总股本208,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金
股利人民币0.74元（含税），合计派发现金股利15,392,000元（含税）。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于向农业银行股份有限公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、审议通过《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议通过《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票（董事徐世中、陈福林、冯宁、田晓林、靳文戟、独立
董事朱亚媛回避表决），占有无关联有表决权董事人数的100%，反对0票，弃权
0票。
16、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
18、审议通过《关于2018年一季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司暨实施3D玻璃背板及陶瓷
背板产业化项目的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
20、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
