证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-055
金徽矿业股份有限公司
关于变更部分募集资金并向
全资子公司增资以实施新募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目，甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探。
新项目名称：金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程。
变更募集资金投向的金额：新项目总计划投资 232,209.34 万元，其中拟
使用本次变更募集资金 40,000.00 万元，其余由公司自筹资金投入。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：本项目总建设工期为 45 个月，
计划于 2027 年 9 月完成投产，项目经营期内达产后预计年平均可实现营业收入190,785.36 万元。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司股东大会审议批准方可实施。
风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性，同时新项目能否顺利按期完成并实现效益，也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的使用情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]198 号），实际发行人民币普通股（A 股）
股票 9,800 万股，每股发行价人民币 10.80 元，共计募集资金 105,840.00 万元，
坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后（实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元，
前期已预付不含税保荐费用 200.00 万元）的募集资金为 99,689.60 万元，已由主
承销商华龙证券股份有限公司于 2022 年 2 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用（不含增值税）3,870.77 万元以及前期预付的承销和保荐费用 200.00 万元后，公司本次募集资金净额为 95,618.83 万元。
2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集 资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
截至 2023 年 10 月 31 日，公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投 募集资金计 累计投入募 投 入 进 度
资 划投入金额 集资金金额 （%）
金徽矿业股份有限公司
1 徽县郭家沟铅锌矿绿色 60,568.86 47,118.83 8,824.93 18.73
矿山提升改造项目
2 甘肃省徽县郭家沟铅锌 30,000.00 20,000.00 2,233.01 11.17
矿矿区生产勘探
3 偿还银行贷款 40,000.00 28,500.00 28,500.00 100.00
合计 130,568.86 95,618.83 39,557.94
（二）本次拟变更部分募集资金投向的项目情况
原项目“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项 目”拟变更金额23,000.00万元，“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探”拟变
更金额17,000.00万元，合计40,000.00万元，占总筹资额的41.83%。
新项目“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程”总计划投资232,209.34万元，其中拟使用本次变更募集资金40,000.00万元，其余由公司自筹资金投入。
新项目的实施主体为公司全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（以下简称“谢家沟浮选厂”）及徽县明昊矿业有限责任公司（以下简称“明昊矿业”），根据建设规划，公司拟以变更募集资金对全资子公司谢家沟浮选厂及明昊矿业进行增资。
本次变更前后募集资金投资项目如下所示：
单位：万元
序号 项目名称 原计划使用募集资 本次调整后使用募
金 集资金
1 金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅 47,118.83 24,118.83
锌矿绿色矿山提升改造项目
2 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘 20,000.00 3,000.00
探
3 偿还银行贷款 28,500.00 28,500.00
4 金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌 / 40,000.00
矿（300 万吨/年）选矿工程
合计 95,618.83 95,618.83
（三）本次拟变更部分募集资金投向履行的审议程序
公司于2023年11月27日分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，公司独立董事、保荐机构对本次募集资金投资项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”于
2021 年 1 月 25 日在甘肃省陇南市徽县发改局立项（立项备案号“徽发改备
[2020]82 号”），拟投入募集资金 47,118.83 万元，计划建设时间为 2021 年 12
月至 2024 年 12 月。截至 2023 年 10 月 31 日，实际使用募集资金 8,824.93 万元，
占拟投入募集资金的 18.73%。
“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探”于 2021 年 4 月 9 日在甘肃省陇
南市徽县发改局立项（立项备案号“徽发改[2021]13 号”），拟投入募集资金
20,000.00 万元，计划建设时间为 2022 年 1 月至 2025 年 12 月，截止 2023 年 10
月 31 日，实际使用募集资金 2,233.01 万元，占拟投入募集资金的 11.17%。
（二）变更的具体原因
1、金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目变更原因
为打造绿色、智能化矿山行业标杆，进一步提升企业核心竞争力，需对公司原有的采选系统进行智能化升级改造，同时完善相应的辅助系统和配套设施，实现企业的长远、稳定、高质量发展。为此公司确定了“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”。
该项目主要有采矿系统、选矿系统、充填系统、尾矿系统、智能化系统、供电系统、供排水系统、行政生活区设施、工程建设及其他费用。其中智能化系统主要包含了井下 5G 专网建设，其主要为可视通讯系统、基于 5G 网络下的低时延性实时通讯与智能预警、满足井下无人驾驶及智能运输、5G 专网的智能化业务提升、实现 5G 专网下的高安全性数据传输、基于 5G 专网下的便捷化联通等内容。目前，除智能化系统建设外，其余项目均按计划推进。
鉴于，甘肃省智能矿山建设标准尚未出台，且受限于矿山智能设备等原因，井下 5G 建设根据总体规划结合生产经营实际情况组织实施基础性专网建设，但其余智能化建设只能是试验阶段，无法实现井下的安全可靠运行，继续实施无法达到募投项目的经济效益，难以为股东创造更大价值。
2、甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目变更原因
为提高公司普查区域的矿体控制程度，为矿山开发提供有力保障，扩大矿区资源储量，为矿山生产提供后续资源保障。为此公司确定了“甘肃省徽县郭家沟
甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探原实施方案为地表施工钻孔，根据中国地质调查局颁布的《地质调查项目预算标准》（2010 年试用）预算，综合单价约 1130 元/米进行核算，同时，勘查项目在野外实施，须预算技术勘查投入总额≤5%的费用作为工地建筑费用，用于保障项目正常开展。因地表施工用地协调难度大、进展较慢，制约了探矿工作的正常开展，公司为减少地表对环境的扰动，有效践行“绿色勘查”理念，对原定的探矿手段进行了调整，绝大部分探矿区域由地面施工地表钻孔调整为井下施工坑内钻，从地表施工调整到井下利用开拓巷道施工，可节约地表到井下施工这段距离的工程量，同时，购买坑内钻机自己组织施工队伍进行探矿，现综合单价约 220 元/米，其次，因公司自己组织钻探队进行探矿，可在工地建筑费用方面，节省相关费用支出。探矿手段调整后仍能达到勘查目的。若后期矿体发生变化需要追加工程量而预留的募集资金不足时，公司将以自有资金投入保证勘探工作的顺利进行，不存在无法完成勘探项目的情况。
鉴于上述原因，为使募集资金的效益最大化，在满足公司绿色矿山提升改造及现有生产勘探的基础上，拟将“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探”部分募集资金变更投入至“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程”，本次募投资金变更符合公司整体业务布局，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司各项业务协同发展，为公司和股东创造更大效益。
三、新项目的具体内容
（一）新项目基本情况
1、项目名称：金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程
2、实施主体：公司全资子公司谢家沟浮选厂、明昊矿业
3、项目类型：新建项目
4、项目地址：徽县江洛镇
5、建设内容及实施进度：本项目总的建设工期为 45 个月，为了加快建设进度，确保工程按计划进度竣工，各阶段工作应既相互衔接又合理交叉。
公司江洛矿区铅锌矿（300 万
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