603128 沪市 华贸物流

证券代码：603128      证券简称：华贸物流      公告编号：临 2022-024
      港中旅华贸国际物流股份有限公司

      关于拟在澳门设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本公司拟在澳门设立全资子公司

    注册资本：100 万港币

    特别风险提示：

  本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况

  按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）发展战略，公司的全资子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）拟在澳门设立全资子公司（以下简称“华贸澳门公司”）。
（二）董事会审议情况

  2022 年 4 月 29 日，第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立澳
门子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。
（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况


  公司拟在澳门设立全资子公司，具体情况如下：

  1、注册资本：港币 100 万元

  2、公司类型：有限公司

  3、拟设立地址： 澳门

  4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

  5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%

  6、资金来源及出资方式：自有资金
三、本次对外投资的目的

  设立华贸澳门公司有利于公司完善市场布局，围绕公司核心客户业务开展货运代理服务开展货运代理服务，并进一步开展境内外客户营销工作。

  公司本次在澳门设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有利于提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。
四、对外投资对上市公司的影响

  公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。
五、对外投资的风险分析

  本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  特此公告。

                                      港中旅华贸国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 30 日