证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-006
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司终止2020年度非公开发行股票事项并撤回
申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“公司”）于 2021
年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司终止 2020
年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于 2020 年度非公开发行股票的基本情况
公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议、2020 年 9 月 7
日第四届董事会第十次会议及 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会审议通过了关于 2020 年度非公开发行 A 股股票相关议案。中国证监会
于 2020 年 12 月对公司 2020 年度非公开发行股票出具了《中国证监会行政许可
申请受理单》（受理序号：203641）。
二、终止 2020 年度非公开发行股票事项的原因
鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化，公司决定终止 2020 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。
三、终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响
公司各项业务经营正常，终止 2020 年度非公开发行股票事项、撤回申请文件是基于相关监管政策及资本市场环境发生变化，不会对正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、相关决策程序
1、董事会审议情况
公司于2021年1月11日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件。根据公司股东大会对董事会关于该次非公开发行股票的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件。
3、独立董事意见
在本次董事会召开前，独立董事对公司终止 2020 年度非公开发行股票事项进行了审核，同意将关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的相关事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
在董事会审议通过后，发表了以下独立意见：
公司终止 2020 年度非公开发行股票事项，主要是基于相关监管政策及资本市场环境发生变化，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 1 月 13 日
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