证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2012-012
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于子公司之间转让股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年8月27日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、
“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于附属子公司股权重
组的议案》。为了简化本公司投资控股的股权层级，缩短管理链条，实现扁平化
管理，本公司拟将间接持股的全资子公司香港中旅货运有限公司（以下简称“港
中货”）之子公司香港中旅永达行有限公司（以下简称“永达行”）96.2%股权、
旅达储运有限公司（以下简称“旅达储运”）100%股权以及中旅货运物流中心
有限公司（以下简称“物流中心”）100%股权分别转让给本公司直接持股的全
资子公司，也是港中货的控股股东华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸
香港”）。
一、交易对方的基本情况
华贸香港成立于 2009 年 3 月 19 日，授权资本为 390 万港币，已发行股本
为 390 万港币，注册地为 3/F,China Travel （Cargo）Logistics Centre,1 Cheong
Tung Road,Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司直
接持有其 100%的股权。
截至 2011 年 12 月 31 日，华贸香港的总资产为 174,588,390.48 元，净资
产为 47,087,746.58 元，2011 年度实现净利润为 1,440,081.42 元。
二、交易标的基本情况
1）名称：香港中旅永达行有限公司
成立时间： 1952年11月6日
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注册地址： 香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中心3楼
注册资本： 20万元港币
经营范围： 货运代理及相关业务
主要股东：港中货为永达行的控股股东，持有该公司96.20%股权
财务数据：截至2011年12月31日，永达行的总资产为579,369.55元，净资产
为80,664.64元，2011年度实现净利润为-414.73元。
2）名称：旅达储运有限公司
成立时间： 1996 年4月16日
注册地址： 香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中心3楼
注册资本： 10万元港币
经营范围： 货运代理及相关业务
主要股东：港中货为旅达储运的控股股东，持有该公司100%股权
财务数据：截至2011年12月31日，旅达储运的总资产为360,746港元，净资
产为63,470港元，2011年度实现净利润为-36,530港元（上述财务数据经安
永会计师事务所审计）
3）名称：中旅货运物流中心有限公司
成立时间： 1994年6月7日
注册地址：香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中心3楼
注册资本： 100万元港币
经营范围：提供物流仓储服务
主要股东：港中货为物流中心的控股股东，持有该公司100%股权
财务数据：截至2011年12月31日，物流中心的总资产为47,238,876港元，净
资产为21,457,765港元，2011年度实现净利润为18,994,864港元（上述财务
数据经安永会计师事务所审计）
三、股权转让协议的主要内容
1、港中货将其子公司永达行 96.2%股权、旅达储运100%股权以及物流中
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心100%股权分别转让给本公司直接持有的全资子公司华贸香港，华贸香港持有
港中货100%的股权。
2、本次转让永达行 96.2%股权、旅达储运100%股权以及物流中心100%股
权的交易价格分别为1港币。
四、本次交易的目的和对公司的影响
上述股权转让使公司的组织架构更加扁平高效，股权层级更加简化。转让完
成后，永达行、旅达储运以及物流中心由华贸物流间接转为直接持有，在本公司
控制和合并范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件目录
华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2012 年 8 月 29 日
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