603123 沪市 翠微股份

证券代码：603123        证券简称：翠微股份      公告编号：临 2021-037
债券代码：188895        债券简称：21 翠微 01

            北京翠微大厦股份有限公司

        第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 11 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，于 2021 年 11 月 29 日
以通讯方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭婷婷主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  监事会审核意见：公司变更会计师事务所符合公司一体化审计需求及公司的发展战略，拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意其变更为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                      北京翠微大厦股份有限公司监事会
                                            2021 年 11 月 30 日