证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2020-014
债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,096,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.8399
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投 票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书姜荣生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符 合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,088,251 99.9976 8,200 0.0024 0 0.0000
2.01、议案名称：发行股份及支付现金购买资产：交易对价及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：定价基准日、定价依据及发行价格审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产：发行对象和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产：过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.09、议案名称：募集配套资金：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.10、议案名称：募集配套资金：定价基准日、定价依据及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.11、议案名称：募集配套资金：发行对象和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
2.12、议案名称：募集配套资金：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,246,818 99.9524 8,200 0.0476 0 0.0000
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