603118 沪市 共进股份

  证券代码：603118      证券简称：共进股份      公告编号：临 2020-055

          深圳市共进电子股份有限公司

          关于设立境外全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      投资标的名称：同维电子（越南）有限公司（以下简称“越南同维”）

      投资金额：5,000 万美元（约 3.5 亿人民币）

      风险提示：本次对外投资设立子公司,成立后可能面临一定的业务经营风险和

    管理风险，投资收益存在一定的不确定性。公司将进一步完善法人治理结构、

    建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对

    子公司的管理。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    为拓展海外市场布局，增强竞争优势，深圳市共进电子股份有限公司（下简称

 “公司”）拟以自有资金 5,000 万美元（约 3.5 亿人民币），在越南海防市设立全资

 子公司越南同维，建设越南生产基地。总投资金额中 1,900 万美元（约 1.3 亿人民

 币）为注册资本，占注册资本的 100%；3,100 万美元（约 2.2 亿人民币）将作为后

 续工程建设装修及设备采购资金投入到越南同维的生产经营中。

    2、董事会审议情况

    2020 年 9 月 18 日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十

 次会议审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序符
 合《公司法》及《公司章程》等的规定。

    3、本次对外投资属于投资设立全资子公司，投资金额在公司董事会审批权限内，

无需经股东大会批准。该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立子公司的基本情况

  公司名称：同维电子（越南）有限公司；

  注册资本：1,900 万美元（约 1.3 亿人民币）；

  注册地址：越南海防市安阳工业园区 CN12-C-4,CN12-C-5,CN12-C-6；

  法定代表人：龚谱升；

  经营范围：计算机、通信和其他电子设备产品的生产、技术开发、购销；
进出口业务；

  出资方式：自有资金；

  股权结构：公司持有越南同维 100%股权 ；

  公司类型：有限责任公司。

  上述信息具体以登记机关核准登记为准。

  三、本次投资的目的和影响

  公司在越南海防安阳工业园区取得 88,690.39 平方米（以实际测量为准）土地使用权，拟设立越南同维全资子公司，与共进电子（越南）有限公司协同发展，建立越南产业园区。设立越南同维全资子公司，扩展对越南基地的建设，有利于增强公司获取更多国内外大客户订单的能力，进一步提升公司的国际竞争力。同时，在目前的经济形势下国内国际“双循环”布局，能够助力公司实现长期战略目标，对公司发展有积极影响。

  本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响。

  四、风险分析

  1、政策风险

  本次在越南投资，受越南政策、法规以及行业许可制度的影响较大，如果越南
相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。
  2、审批风险

  投资设立越南公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

  3、汇率风险

  由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。

  公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，积极防范和应对可能发生的风险，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、 备查文件

  1、深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会三十四次会议决议。

  2、深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会三十次会议决议。

  特此公告。

                                              深圳市共进电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 9 月 18 日