证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2022-032
江苏万林现代物流股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,172,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.8277
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长樊继波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高辉、王勇强因疫情原因未出席会议；3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,479,445 99.7026 658,740 0.2825 34,700 0.0149
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,518,145 99.7192 620,040 0.2659 34,700 0.0149
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,397,425 99.6674 736,280 0.3157 39,180 0.0169
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,397,425 99.6674 736,280 0.3157 39,180 0.0169
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,123,505 99.5499 1,014,680 0.4351 34,700 0.0150
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,569,025 99.3121 1,506,680 0.6461 97,180 0.0418
7、 议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,984,724 93.4863 865,880 0.3713 14,322,281 6.1424
8、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额
度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 218,192,644 93.5754 658,160 0.2822 14,322,081 6.1424
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 143,880,777 61.7056 89,257,408 38.2794 34,700 0.0150
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2021 24,143,961 97.2080 658,740 2.6522 34,700 0.1398
年度董事会工作
报告的议案
2 关于公司 2021 24,182,661 97.3638 620,040 2.4963 34,700 0.1399
年度监事会工作
报告的议案
3 关于公司 2021 24,061,941 96.8778 736,280 2.9644 39,180 0.1578
年年度报告及其
摘要的议案
4 关于公司 2021 24,061,941 96.8778 736,280 2.9644 39,180 0.1578
年度财务决算报
告的议案
5 关于公司 2021 23,788,021 95.7750 1,014,680 4.0852 34,700 0.1398
年度利润分配预
案的议案
6 关于公司 2021 23,233,541 93.5425 1,506,680 6.0661 97,180 0.3914
年度董事、监事
及高级管理人员
薪酬的议案
7 关于公司 2021 9,649,240 38.8496 865,880 3.4861 14,322,281 57.6643
年度计提资产减
值准备的议案
8 关于公司及子公 9,857,160 39.6867 658,160 2.6498 14,322,081 57.6635
司向金融机构申
请综合授信额度
及为综合授信额
度提供担保的议
案
9 关于修订公司章 9,825,720 39.5601 14,976,981 60.3001 34,700 0.1398
程的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 8、9 为特别决议议案，议案 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，议案 9 未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海德禾翰通（泰州）律师事务所
律师：韩雨石、钱宬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏万林现代物流股份有限公司
2022 年 5 月 26 日
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