证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-025
江苏万林现代物流股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任财务
负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 8 日收
到公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生提交的书面辞职函。沈简文先生因个人原因，申请辞去在公司及各子公司的一切职务，辞职后沈简文先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈简文先生的辞职不会导致公司董事会的成员低于法定人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对沈简文先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2021 年 5 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增
补公司董事的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议；经公司总经理郝剑斌先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
附件：于劲松先生简历
于劲松先生：中国国籍，汉族，1983 年 8 月出生，硕士。曾任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，现任公司总经理助理、审计监察部经理，鸭鸭股份公司监事。
于劲松先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人没有存在关联关系；未持有本公司股份；没有存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。
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