603110 沪市 东方材料

证券代码：603110                          证券简称：东方材料                        公告编号：2021-059

                新东方新材料股份有限公司

              第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日在以现场加
通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，本次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以邮件、
电话等方式通知到全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  具体内容详见 2021 年 10 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-061）

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于政府征收公司部分资产的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-063）

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于制订公司资金管理办法的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《资金管理办法》。


证券代码：603110                          证券简称：东方材料                        公告编号：2021-059

    4、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  具体内容详见 2021 年 10 月 28 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-064）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                              新东方新材料股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月 28 日