证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2022-016
恒银金融科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）董事会收到公司董事兼总裁滕飞先生递交的辞职申请，滕飞先生因工作变动等原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等第三届董事会各专门委员会的相关职务，同时申请辞去总裁职务。辞去前述职务后，滕飞先生将不再担任公司任何其他职务。
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘
任公司总裁的议案》。经公司董事长江浩然先生提名，提名委员会资格审核，同意聘任江浩然先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王伟先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2021 年年度股东大会同意选举后，一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
滕飞先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对滕飞先生在担任公司董事、总裁期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
候选人简历：
江浩然，男，1970 年 7 月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、
中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，国家科技创新创业人才，高级工程师，高级经济师。1992年至1995年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995年至1999年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999 年至 2004 年，任中国机电产品
进出口商会信息中心主任；2004 年 3 月至 2008 年 7 月，任恒宝股份有限公司董
事、总裁；2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008
年 10 月至 2018 年 11 月，任恒融投资集团有限公司经理；2009 年 6 月至 2017
年 1 月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009 年至 2020 年 1 月，
任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2020 年 9 月，任
恒银科技总裁；2004 年 5 月至今，任恒银科技董事长；2008 年 10 月至今，任恒
融投资集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事长；
2020 年 6 月至 2022 年 3 月任中铱数字科技有限公司董事；2021 年 1 月至今任恒
银通信息技术有限公司董事；2021 年 2 月至今任恒银云智科技有限公司董事长；2021 年 11 月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事长。
王伟，男，1976 年 10 月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士（MBA），
高级经济师。1999 年至 2006 年，任广东科龙集团分公司经理；2006 年至 2008
年，任天津松正电动汽车股份有限公司副总经理；2008 年至 2009 年，任通用咨询（天津）有限公司总监；2010 年至今，任恒银科技董事会秘书、副总裁；2018
年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事；2019 年 9 月至今任天津恒银物业管
理有公司董事；2019 年 10 月至今任天津恒银物业管理有公司经理；2021 年 2
月至今任恒银云智科技有限公司董事；2021 年 7 月至今任恒银科技财务负责人；2021 年 11 月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事。
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