证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2021-032
恒银金融科技股份有限公司
关于第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届监
事会第十八次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电话的方式通知全体监事，会议于
2021 年 6 月 22 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技
园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴龙云先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名曹永国先生、汪洋女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司 2021 年第一次临时职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述两名监事候选人简历详见附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持
的 有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 23 日
附件：
第三届监事会监事候选人简历：
曹永国,男，1976 年 9 月出生，西北农林科技大学会计学本科，天津财经大
学会计硕士学位，高级会计师，注册税务师。2000 年 8 月至 2011 年 1 月任开滦
精煤股份有限公司财务部会计、业务主管、高级业务主管；2011 年 2 月至 2013年11月任开滦能源化工股份有限公司任财务部主任会计师；2013年12月至2015
年 3 月任财务部副部长；2015 年 4 月至 2017 年 1 月任开滦能源化工股份有限公
司财务部部长；2017 年 2 月至 2021 年 3 月任恒银科技总裁助理（2019 年 6 月兼
任生产中心副总经理）；2021 年 4 月至今任恒银科技审计监察部总经理。
汪洋，女，1985 年 1 月出生，华北科技学院自动化专业本科，2007 年至
2011 年，任新中新电子集团产品经理，2011 年至今 ，任恒银科技党群主管。
查看PDF原文
