证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2020-043
恒银金融科技股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知和材料于 2020 年 9 月 3 日以通讯方式通知全体董事，会议于 2020 年 9
月 9 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座三楼
视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人,其中董事江斐然先生、邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长江浩然先生提名，提名委员会审核，同意聘任滕飞先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-045）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名滕飞先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-045）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（三）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
经董事会认真研究，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。审计费用授权公司董事会根据审计工作情况与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-046）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-047）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 10 日
候选人简历：
滕飞，男，1978 年 5 月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士、天津
大学工商管理学硕士，高级工程师。2001 年 7 月至 2010 年 1 月历任天津市中环
电子计算机公司对外经济合作部职员、外事科科长、总经理助理、总经理办公室
主任、对外经济合作部部长、总经理助理兼市场部部长；2010 年 3 月至 2010 年
10 月任天津滨海新区塘沽管委会信访办主任助理（挂职）；2010 年 11 月至 2014
年 3 月任天津市华祥电子有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2016 年 3 月任三星
爱商国际物流有限公司副总经理；2016 年 3 月至 2019 年 8 月任天津市中环电子
计算机有限公司总经理、党委副书记；2018 年 11 月至 2020 年 8 月任天津环博
科技有限公司董事长。
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