603105 沪市 芯能科技

证券代码：603105        证券简称：芯能科技      公告编号：临 2021-028
        浙江芯能光伏科技股份有限公司

      第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2021 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，
会议由董事张利忠先生主持。

  （二）本次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以书面或电子送达的方式向全体
董事发出。

  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和
部分高级管理人员列席了会议。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年第三季
度报告>的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-030）

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-031）

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                        浙江芯能光伏科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日