603105 沪市 芯能科技

证券代码：603105            证券简称：芯能科技        公告编号：临 2021-030
          浙江芯能光伏科技股份有限公司

  关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日召开了第四届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。基于公司发展战略的需要，公司拟在原经营范围基础上增加一般项目：电池制造；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能车载设备制造；智能控制设备制造；技术进出口。增加许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。同时相应修改《公司章程》相关条款，并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的具体内容如下：

    一、变更经营范围情况

  变更前经营范围：

  许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合同能源管理；软件开发；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；资源再生利用技术研发、配电开关控制设备研发；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）


    变更后经营范围：

  许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询；技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，合同能源管理，软件开发，机动车充电销售：充电桩销售，集中式快速充电站：电动汽车充电基础设施运营，智能输配电及控制设备销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，资源再生利用技术研发，配电开关控制设备研发；智能控制系统集成；电池制造；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；智能车载设备制造；智能控制设备制造；技术进出口。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    二、修订《公司章程》情况

    修订前                              修订后

    第十三条经依法登记，公司的经营    第十三条经依法登记，公司的经营
 范围：                              范围：

    许可项目：发电、输电、供电业务；    许可项目：发电、输电、供电业务；
 电力设施承装、承修、承试；货物进出口。 电力设施承装、承修、承试；输电、供电、 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 受电电力设施的安装、维修和试验；建设
 后方可开展经营活动）                工程施工；货物进出口。(依法须经批准的
    一般项目：太阳能发电技术服务；技 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 动）

 技术转让、技术推广；光伏设备及元器件    一般项目：太阳能发电技术服务；技
 制造；光伏设备及元器件销售；电子专用 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 材料制造；电子专用材料销售；合同能源 技术转让、技术推广；光伏设备及元器件 管理；软件开发；机动车充电销售；充电 制造；光伏设备及元器件销售；电子专用 桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充 材料制造；电子专用材料销售；合同能源
 电基础设施运营；智能输配电及控制设备 管理；软件开发；机动车充电销售；充电 销售；新能源汽车换电设施销售；新能源 桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充 汽车电附件销售；电池销售；资源再生利 电基础设施运营；智能输配电及控制设备 用技术研发；配电开关控制设备研发；智 销售；新能源汽车换电设施销售；新能源 能控制系统集成。（除依法须经批准的项 汽车电附件销售；电池销售；资源再生利 目，凭营业执照依法自主开展经营活动） 用技术研发；配电开关控制设备研发；智
                                      能控制系统集成；电池制造；光伏发电设
                                      备租赁；配电开关控制设备制造；配电开
                                      关控制设备销售；机械电气设备销售；输
                                      配电及控制设备制造；变压器、整流器和
                                      电感器制造；智能车载设备制造；智能控
                                      制设备制造；技术进出口。（除依法须经
                                      批准的项目，凭营业执照依法自主开展经
                                      营活动）

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  修订后形成的《浙江芯能光伏科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海证券交易所指定网站予以披露，上述内容尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，将由获得授权的公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事宜。

  特此公告。

                                        浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 26 日