证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-014
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月21日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年3月11日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023 年董事会审计与风险控制委员会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2024 年财务预算方案的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2024 经营投资计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10
股派送现金红利人民币 0.78 元（含税），共计分配利润人民币20,800,260.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《长白山旅游股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的公告》
独立董事对关联交易发表事情认可和独立意见
该议案为关联交易，关联董事回避表决。
表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）负责本公司 2024 年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于公司调整专门委员会成员的议案》
表决结果 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年绩效年薪及任期激励的议案》
表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
14、审议通过《关于变更子公司托管长白山蓝景国际生态交流中心期限的议案》
表决结果：9 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权
15、审议通过《关于公司收购长白山保护开发区泽亨公共汽车服务有限公司的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于公司采购车辆的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于公司签订雪地摩托车合作协议暨关联交易的议案》
独立董事对关联交易发表事情认可和独立意见
该议案为关联交易，关联董事回避表决。
表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于撤销城区运营部的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟提请召开 2023 年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议
公司独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可
长白山旅游股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日
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