证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-012
森特士兴集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月23日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2019年4月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
会议选举刘爱森先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
第三届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：刘爱森先生、马传骐先生，石小敏先生，主任委员由刘爱森先生担任；
审计委员会：马传骐先生、石小敏先生、张春虎先生，主任委员由独立董事马传骐先生担任；
提名委员会：石小敏先生、郭观林先生、刘爱森先生，主任委员由独立董事石小敏先生担任；
薪酬与考核委员会：郭观林先生、石小敏先生、翁家恩先生，主任委员由独立董事郭观林先生担任。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任申屠辉宏先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任徐晓楠先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经总经理申屠辉宏先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王玉媛女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任副总经理及总工程师的议案》
经总经理申屠辉宏先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
聘任翁家恩先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任颜坚先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任蒋海峰先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任陈伟林先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任陈文先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任刘德顺先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任贺涛先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任叶渊先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任陈俊臣先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
聘任庞京辉先生为公司总工程师，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过了《关于董事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会2018年度工作报告》。
（八）审议通过了《关于总经理2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份总经理2018年度工作报告》。
（九）审议通过了《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份独立董事2018年度述职报告》。
（十）审议通过了《关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
（十一）审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2018年年度报告》和《森特股份2018年年度报告摘要》。
（十二）审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2018年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。
（十四）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2018年度财务决算报告》。
（十五）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-015）。
（十六）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（十七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份前次募集资金使用情况报告》。
（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。
（十九）审议通过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-017）。
（二十）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。
（二十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
（二十二）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体召开时间以股东大会通知公告为准。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件：公司第三届董事会董事、高级管理人员简历
董事长：
刘爱森先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，北京士兴钢结构有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事长（法定代表人）、森特国际集团投资有限公司董事、森特（北京）国际建筑系统有限公司董事、森特股份香港有限公司董事、北京士兴盛亚投资有限公司监事、北京烨兴钢制品有限公司监事。
董事兼副总经理：
翁家恩先生，1976年生，中国
