603097 沪市 江苏华辰

证券代码：603097          证券简称：江苏华辰          公告编号：2023-020

            江苏华辰变压器股份有限公司

        第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通
知已于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2023 年 7 月 28
日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的相关规定，监事会同意提名耿德飞先生、刘冬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

  1.1 同意提名耿德飞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1.2 同意提名刘冬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  本议案尚需提交股东大会进行审议。

    （二）审议通过《关于<第三届监事薪酬方案>的议案》

  因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会进行审议。

    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会进行审议。

  特此公告。

                                          江苏华辰变压器股份有限公司监事会
                                                            2023 年 7 月 29 日