证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2022-009
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13
日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程》的议案》。本次修订尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、关于变更公司住所
鉴于公司原住所不再办公，为了满足业务发展和经营管理需要，公司拟将住所由“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村”变更至“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号”。
二、关于修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下内容：
修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥 第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥
区齐贤街道阳嘉龙村，312065 区齐贤街道壶瓶山路688号，312065
第十二条 公司根据中国共产党章程的
新增 规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
…… ……
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护上市公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权东权益所必需。除上述情形外，公司 益所必需。除上述情形外，公司不得
不得收购本公司股份。 收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者 以通过公开的集中交易方式，或者法 法律法规和中国证监会认可的其他方 律法规和中国证监会认可的其他方式
式进行。 进行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定 第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股 的情形收购本公司股份的，应当经股
东大会决议；公司因本章程第二十三 东大会决议；公司因本章程第二十四
条第一款第（三）项、第（五）项、 条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股 第（六）项规定的情形收购本公司股 份的，可以依照公司章程的规定或者 份的，可以依照公司章程的规定或者
股东大会的授权，经三分之二以上董 股东大会的授权，经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规 公司依照本章程第二十四条第一款规 定收购本公司股份后，属于第（一） 定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的，应当自收购之日起十日内 项情形的，应当自收购之日起十日内 注销；属于第（二）项、第（四）项 注销；属于第（二）项、第（四）项 情形的，应当在六个月内转让或者注 情形的，应当在六个月内转让或者注 销；属于第（三）项、第（五）项、 销；属于第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的 第（六）项情形的，公司合计持有的 本公司股份数不得超过本公司已发行 本公司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的百分之十，并应当在三年 股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。 内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
…… ……
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提 过最近一期经审计总资产的30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保 （三）公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产30%的担
…… 保；
（四）为资产负债率超过70%的担保对
象提供的担保；
……
第五十三条 …… 第五十四条 ……
股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会 程第五十三条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 码。
…… （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
……
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以以其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行使表使表决权，每一股份享有一票表决 决权，每一股份享有一票表决权。
权。 ……
…… 股东买入公司有表决权的股份违
公司董事会、独立董事、持有百 反《证券法》第六十三条第一款、第
分之一以上有表决权股份的股东或者 二款规定的，该超过规定比例部分的 依照法律、行政法规或者国务院证券 股份在买入后的三十六个月内不得行 监督管理机构的规定设立的投资者保 使表决权，且不计入出席股东大会有 护机构（以下简称投资者保护机 表决权的股份总数。
构），可以作为征集人，自行或者委 公司董事会、独立董事、持有百分
托证券公司、证券服务机构，公开请 之一以上有表决权股份的股东或者依照 求上市公司股东委托其代为出席股东 法律、行政法规或者国务院证券监督管 大会，并代为行使提案权、表决权等 理机构的规定设立的投资者保护机构
股东权利。 （以下简称投资者保护机构），可以公
依照前款规定征集股东权利的，征 开征集股东投票权。征集股东投票权集人应当披露征集文件，公司应当予以 应当向被征集人充分披露具体投票意配合。征集股东投票权应当向被征集人 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿充分披露具体投票意向等信息。禁止以 的方式征集股东投票权。除法定条件有偿或者变相有偿的方式征集股东权 外，公司不得对征集投票权提出最低
利。公司不得对征集股东权利提出最低 持股比例限制。
持股比例限制。 ……
……
第八十条 公司应在保证股东大会合 第八十条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和 法、有效的前提下，通过各种方式和 途径，优先提供网络形式的投票平台 途径，优先提供网络形式的投票平台 等现代信息技术手段，为股东参加股 等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。 东大会提供便利。
第八十二条 董事、股东代表监事候选 第八十二条 董事、股东代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 人名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
…… ……
股东大会就选举董事、股东代表监事进 股东大会就选举董事、股东代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东 行表决时，应当实行累积投票制。
大会的决议，可以实行累积投票制。 ……
……
第一百〇七条董事会行使下列职权： 第一百〇七条董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易、对外捐赠等事项；
…… ……
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易、对外捐建立严格的审查和决策程序；重大投资 赠等权限，建立严格的审查和决策程项目应当组织有关专家、专业人员进行 序；重大投资项目应当组织有关专家、
评审，并报股东大会批准。 专业人员进
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