603095 沪市 越剑智能

证券代码：603095        证券简称：越剑智能        公告编号：2022-010
        浙江越剑智能装备股份有限公司

    关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 323,936,180.39 元。公司母公司 2021 年初可供分配利润为 447,857,002.92 元，本年度实现净利润 347,759,776.17 元，提取当年法定盈余
公积 16,136,003.25 元，扣除 2021 年度派发的现金红利 66,000,000.00 元，截止
2021 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 713,480,775.84 元。
经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，本年度利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截止 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 132,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利105,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 32.60%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次拟定的分配预案，公司将不进行资本公积转增及送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开和审议情况

  公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见

  公司独立董事对本次利润分配方案发表如下独立意见：公司本次利润分配方案是基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排所做出的决策，有利于公司的长远发展。本次利润分配审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次利润分配方案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会会议的召开和审议情况

  公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次利润分配方案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险


  本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

  特此公告。

                                  浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 15 日