603095 沪市 越剑智能

证券代码：603095        证券简称：越剑智能        公告编号：2020-027
        浙江越剑智能装备股份有限公司

      第一届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2020
年 9 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期将于 2020 年 10 月届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届监事会仍由 3 位监事组成，其中非职工代表监事 2 人。监事会提名李兵先生、孙国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                    2020 年 9 月 30 日