603093 沪市 南华期货

证券代码：603093        证券简称：南华期货        公告编号：2021-029
            南华期货股份有限公司

      第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2021 年 10 月 8 日召开，本次会议的通知于 2021 年 9 月 29 日以电话、传真和电
子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于变更注册地址并修改 <公司章程>的议案》。

  具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于变更注册地址并修改 <公司章程>的公告》（公告编号：2021-030）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于 2021 年10 月 26日以现场投票结合网络投票方式召开 2021 年第
二次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

    2021 年 10 月 9 日