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603093 沪市 南华期货


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603093:南华期货股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2021-11-23

603093:南华期货股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603093        证券简称:南华期货        公告编号:2021-034
            南华期货股份有限公司

    第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议
于 2021 年 11 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于 2021
年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-035)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                    南华期货股份有限公司董事会

                                          2021 年 11 月 23 日

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