603086 沪市 先达股份

证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2023-059
            山东先达农化股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●公司全体监事出席了本次会议。

  ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
（以下简称“本次监事会会议”）于 2023 年 12 月 18 日以电话和邮件方式向全体
监事发出会议通知。本次监事会会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，同意选举侯天法先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      山东先达农化股份有限公司监事会
                                                2023年12月21日