603085 沪市 天成自控

      浙江天成自控股份有限公司                                第三届董事会第三十次会议资料

                  浙江天成自控股份有限公司

                第三届董事会第三十次会议决议

一、董事会会议召开情况

    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
书面通知于 2020 年 2 月 15 日发出，会议于 2020 年 2 月 20 日上午在浙江省天台
县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7（其中以通讯表决方式出席的 5 名董事为聂织锦、胡志强、许述财、陈庆联、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    1、 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、 审议通过《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、 审议通过《关于浙江天成自控股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东
      大会的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                        浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                2020 年 2 月 20 日