603078 沪市 江化微

证券代码：603078        证券简称：江化微          公告编号：2023-039
            江阴江化微电子材料股份有限公司

    关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>

              及相关治理制度的进展公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日
召开了第五届董事会第五次会议，于 2023 年 6 月 26 日召开了 2023 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》《关于修
订<公司章程>及相关治理制度的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日
披露的《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-037）。

    一、相关变更的进展情况

  公司于近日完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。因无锡市行政审批局实施经营范围规范化登记，故对公司经营范围表述作了相应调整，核准后的经营范围与公司2023 年第一次股东大会审议通过的经营范围不存在实质性差异。具体变更情况如下：

 2023 年第一次股东大会审议通过的经      工商登记核准后的经营范围

            营范围

经依法登记，公司的经营范围是：专用 经依法登记，公司的经营范围是：
化学产品制造（不含危险化学品）；专 许可项目：危险化学品生产；危险化学用化学产品销售（不含危险化学品）； 品经营（依法须经批准的项目，经相关危险化学品生产；危险化学品经营；第 部门批准后方可开展经营活动，具体经三类非药品类易制毒化学品经营；化工 营项目以审批结果为准）
产品生产（不含许可类化工产品）；化 一般项目：专用化学产品制造（不含危
工产品销售（不含许可类化工产品）； 险化学品）；专用化学产品销售（不含电子专用材料制造；电子专用材料销 危险化学品）；第三类非药品类易制毒售；电子专用材料研发；工程和技术研 化学品经营；化工产品销售（不含许可究和试验发展；技术服务、技术开发、 类化工产品）；电子专用材料制造；电技术咨询、技术交流、技术转让、技术 子专用材料销售；电子专用材料研发；推广；新材料技术研发；资源再生利用 工程和技术研究和试验发展；技术服技术研发；机械设备租赁；技术进出口； 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
货物进出口。                      技术转让、技术推广；新材料技术研发；
                                  资源再生利用技术研发；机械设备租
                                  赁；技术进出口；货物进出口（除依法
                                  须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                                  主开展经营活动）

  公司根据核准的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整。除上述内容调整外，《公司章程》其他条款不变，调整后的《公司章程》已完成备案登记，具体内容同日披露于上海证券交易所网站。

    二、备查文件

  1、《江阴江化微电子材料股份有限公司营业执照》

  2、《江阴江化微电子材料股份有限公司章程（2023 年 6 月）》

  特此公告。

                                      江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 7 月 20 日