证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-003
江阴江化微电子材料股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化
微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,711,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.0633
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，殷福华先生主持。会议采用现场投票与网络相结合的表决方式，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事殷姿女士、李专元先生因工作原因未出
席；李专元先生是上市公司独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书费祝海出席；其他高管部分列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
1.02 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
1.03 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
3、 议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,588,903 99.9062 122,500 0.0938 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人
的议案
审议结果：通过
4.01 议案名称：殷福华
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
4.02 议案名称：娄刚
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
4.03 议案名称：马瑞辉
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
4.04 议案名称：徐啸飞
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
4.05 议案名称：姚玮
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
4.06 议案名称：殷姿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的
议案
审议结果：通过
5.01 议案名称：董毅
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
5.02 议案名称：承军
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
5.03 议案名称：王宏滔
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
6、 议案名称：关于监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议
案
审议结果：通过
6.01 议案名称：郭海凤
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
6.02 议案名称：徐杨
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,648,403 99.9518 63,000 0.0482 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1.01 关于修订<公 7,001,723 99.1082 63,000 0.8918 0 0.0000
司章程>的议
案
1.02 关于修订<董 7,001,723 99.1082 63,000 0.8918 0 0.0000
事会议事规
则>的议案
1.03 关于修订<股 7,001,723 99.1082 63,000 0.8918 0 0.0000
东大会议事
规则>的议案
2 关于修订<监 7,001,723 99.1082 63,000 0.8918 0 0.0000
事会议事规
则>的议案
3 关于向银行 6,942,223 98.2660 122,50 1.7340 0 0.0000
申请综合授 0
信的议案
4.01 殷福华 7,001,723 99.1082 63,000 0.8918 0 0.0000
4.02 娄刚 7,001,723 99.1082 63,000 0.8918 0 0.0000
4.03 马瑞辉
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