证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2020-013
江阴江化微电子材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2020 年 3 月 10 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2020 年 2 月 28 日以书
面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《2019 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
（2）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）审议《2019 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（4）审议《2020 年度财务预算报告的议案；》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（5）审议《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[大华审字[2020]002441]确认，2019 年度母公司实现的净利润为 37,377,049.83 元，扣除母公司计提的法定盈余公积
金 3,737,704.98 元，2019 年度实现的可供股东分配的利润为 33,639,344.85 元；加上
2019 年初经调整的未分配利润 305,473,644.35 元，扣除 2018 年度派发的现金分红
12,600,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 326,512,989.20
元。公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2019 年 12 月 31 日的股
本 109,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计
派发现金红利 10,920,000 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,
共计转增 32,760,000 股，转增后股本为 141,960,000 股。
本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.64%。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（6）审议《2019 年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（7）审议《2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（8）审议《2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9）审议《2019 年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（10）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（11）审议《2019 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（12）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（13）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（14）审议《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇二〇年三月十二日
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