603076 沪市 乐惠国际

证券代码：603076        证券简称：乐惠国际      公告编号：2021-062
      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

      第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十六次会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会
议于 2021 年 11 月 3 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8
人，实际表决董事 8 人，会议由董事长赖云来先生主持。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    （三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-065）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、备查附件

    1．《公司第二届董事会第二十六次会议决议》

    特此公告。

                                    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二一年十一月四日