证券代码：603076 证券简称：乐惠国家 公告编号：2021-068
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,393,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.6923
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈小平先生、王延才先生因工作原因未
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 赖云来 62,393,343 100 是
1.02 黄粤宁 62,393,343 100 是
1.03 申林 62,393,343 100 是
1.04 陈小平 62,393,343 100 是
1.05 于化和 62,393,343 100 是
1.06 万财飞 62,393,343 100 是
2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 王占龙 62,393,343 100 是
2.02 王延才 62,393,343 100 是
2.03 许凌 62,393,343 100 是
3、 关于选举公司第三届监事会股东监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 蔡经纬 62,393,343 100 是
3.02 张永激 62,393,343 100 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 赖云来 602,2 100.000
00 0
1.02 黄粤宁 602,2 100.000
00 0
1.03 申林 602,2 100.000
00 0
1.04 陈小平 602,2 100.000
00 0
1.05 于化和 602,2 100.000
00 0
1.06 万财飞 602,2 100.000
00 0
2.01 王占龙 602,2 100.000
00 0
2.02 王延才 602,2 100.000
00 0
2.03 许凌 602,2 100.000
00 0
3.01 蔡经纬 602,2 100.000
00 0
3.02 张永激 602,2 100.000
00 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；2、《国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
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