603076 沪市 乐惠国际

证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-060
      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

      第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十四次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次
会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际
表决董事 8 人，会议由董事长赖云来先生主持。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

  董事一致同意公司与泸州市润达机械设备有限公司（以下简称“润达机械”）共同出资在泸州成立控股子公司（以下简称“合资公司”），开展白酒智能酿酒装备的生产与销售业务。

  合资公司注册资本 3,000 万元，其中公司认缴出资 1,530 万元，占注册资本
51%；润达机械认缴出资 1,470 万元，占注册资本 49%。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    三、备查附件

  1．《公司第二届董事会第二十四次会议决议》

  特此公告。

                                    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二一年十月二十一日