603066 沪市 音飞储存

    证券代码：603066      证券简称：音飞储存        公告编号：2023-016

      南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

        第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“上市公司”、
“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室召开。本次会议
通知于 2023 年 5 月 4 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，
会议由监事洪书城先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举洪书城先生为公司第四届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                                南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
                                                            2023 年 5 月 9 日