603063 沪市 禾望电气

 证券代码：603063            证券简称：禾望电气            公告编号：2022-025
                深圳市禾望电气股份有限公司

        关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 30 日召开
的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。本事项经公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

  根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。”

  根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第五章股权激励计划具体内容”之“个人层面绩效考核要求”的相关规定：“薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的绩效考核等级确定其行权/解除限售的比例，激励对象个人当年实际行权/解除薪水额度=标准系数（K）×个人当年计划行权/解除限售额度。激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售，当期未能行权/解除限售部分由公
司注销/按照授予价格回购注销。”

  由于原限制性股票激励对象中2人因个人原因已离职及1人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定及不符合可以行使当期全部权益的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及回购注销个人考
评不达标对应不得解除限售的限制性股票合计 78,000 股，占 2021 年 12 月 31 日
公司总股本的 0.02%，回购价格为 3.397 元/股。

  截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 436,603,000 股，本次回购注销完成
后，公司总股本将由 436,603,000 股减至 436,525,000 股，公司注册资本也相应由436,603,000 元减少为 436,525,000 元。

  公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权申报具体方式如下：

  1、债权申报登记地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室

  2、申报时间：2022 年 3 月 31 日起 45 天内(9:30-11:30；13:30-17:00，双休
日及法定节假日除外)

  3、联系人：曹女士

  4、联系电话：0755-86026786-846

  5、传真号码：0755-86114545

  特此公告。

                                    深圳市禾望电气股份有限公司董事会
                                                        2022年3月31日