证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2023-069
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》,依据中国证券监督管理委员会《上市公司独
立董事管理办法》的相关规定,按照上级党委关于修改公司章程中党建内容的要
求,同时基于公司开展 ESG 相关工作的实际需要,公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订。
具体修订内容如下:
一、《公司章程》的修订内容
序号 修订前 修订后
第二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国 第二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共
共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大 产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、
1 局、促落实。公司要建立党的工作机构,配备足够 保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的
数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第十二条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
2 理、董事会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。
(新增)公司作为技术服务型机构,可根据工作需
要设置总工程师岗位,由董事会聘任或解聘,为公
司高级管理人员。
第八十三条 第八十三条
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
表决。股东大会选举董事、监事采用累积投票制。 决。
3 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 涉及下列情形的,股东大会在董事、监事的选举中
监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 应当采用累积投票制:
同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董 (一)上市公司选举 2 名以上独立董事的;
事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 (二)上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益
情况。 的股份比例在 30%以上。
序号 修订前 修订后
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的
表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十四条 第八十四条
董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
详细的工作经历、全部兼职及其他情况。董事候选 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
人应在召集人发出召开股东大会通知之前做出书 情况。董事候选人应在召集人发出召开股东大会通知
面承诺,同意接受提名并公开本人的详细资料,承 之前做出书面承诺,同意接受提名并公开本人的详细
4 诺公开披露的本人资料真实、完整,并保证当选后 资料,承诺公开披露的本人资料真实、完整,并保证
切实履行董事职责。其中独立董事的提名人应当对 当选后切实履行董事职责。其中独立董事的提名人应
被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见, 当对被提名人符合独立性和担任独立董事的其他条
被提名担任独立董事候选人的人士应当就其本人 件发表意见,被提名担任独立董事候选人的人士应当
与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公
系发表公开声明。 开声明。公司董事会提名委员会应当对独立董事被
提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意见。
第八十六条 第八十六条
董事、监事候选人以得票多者当选董事、监事,当 董事、监事候选人以得票多者当选董事、监事,当选
5 选董事、监事的得票数应等于或超过出席股东大会 董事、监事的得票数应等于或超过出席股东大会股东
股东所持股份总数的 50%。……。 所持股份总数的 50%。……。
(新增)选举独立董事,中小投资者的表决情况应
当单独计票并披露。
第九十九条 公司设立党委。党委设书记 1 名,其 第九十九条 党委
他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一 (1)公司设立党委。党委设书记 1 名,其他党委成
人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符 员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设
合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、 立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委
监事会、经理层,董事会、监事会、经理层中符合 成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,
条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同 董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照
时,按规定设立纪委。 有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
(新增)(2)企业党委依照规定讨论和决定企业重
大事项。主要职责是:
6 ①加强企业党的政治建设,坚持和落实中国特色社
会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导
全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、
政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高
度一致;
②深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义
思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针
政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组
织决议在本企业贯彻落实;
③研究讨论企业重大经营管理事项,支持股东(大)
序号 修订前 修订后
会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;
④加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领
导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;
⑤履行企业党风廉政建设主体责任,领导、支持内
设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律
和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;
⑥加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领
职工群众积极投身企业改革发展;
⑦领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战
线工作