证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-015
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据中国证
监会、上海证券交易所 2022 年颁布一系列与上市公司相关的法律法规，公司拟
对《公司章程》中涉及的部分条款进行修订，并对相关表述进行调整。
此外，为促进公司土壤检测业务布局及市场拓展，拟在公司经营范围中增加
与土壤检测有关的内容；同时根据公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方
案，公司总股本在利润分配方案实施完毕后将由 603,680,000 股变更为
724,416,000 股。基于上述变化，现将《公司章程》中涉及公司经营范围及注册
资本内容的相关条款进行修订
具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订内容
序 修订前 修订后
号
第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大 共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、
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局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够 促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的
数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
2 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
……公司在北京市工商行政管理局注册登 ……公司在北京市市场监督管理局注册登
序 修订前 修订后
号
记，……。 记，……。
第七条 公司注册资本为人民币 60,368 万元，实收 第七条 公司注册资本为人民币 72,441.6 万元，实
3 资本为 60,368 万元。 收资本为 72,441.6 万元。
…… ……
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：企业总
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：企业总
部管理；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；
部管理；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；
仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全
仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安
生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节
全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；
能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物
节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货
进出口；技术进出口；代理进出口；认证服务；医学
物进出口；技术进出口；代理进出口；认证服务；
4 检验医疗服务，土壤环境污染防治服务；土地整治服
医学检验医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项
务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务。
目，开展经营活动；医学检验医疗服务、认证服务
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
医学检验医疗服务、认证服务以及依法须经批准的项
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
第二十条 公司股份总数为 60,368 万股，每股面值 第二十条 公司股份总数为 72,441.6 万股，每股面
5 1 元，公司的股本结构为：普通股 60,368 万股，无 值 1 元，公司的股本结构为：普通股 72,441.6 万股，
其他种类股份。 无其他种类股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
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将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五
6 个月时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
外。
序 修订前 修订后
号
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
…… ……
7 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事 第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议通过。 会审议通过后提交股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
后提供的任何担保； 何担保；
8 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 【新增】（三）公司在一年内担保金额超过公司
的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
…… ……
后续款序号依次增加。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，……。 的，须书面通知董事会，……。
9 在股东大会决议公告前，……。 在股东大会决议公告前……。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证 东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
序 修订前 修订后
号
券交易所提交有关证明材料。 料。
第五十六条
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