证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2021-013
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 4 日,国检集团召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于设立第四届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外,公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事会职工监事。具体情况如下:
一、公司第四届董事会组成情况
(一)第四届董事会成员
董事长:马振珠先生
非独立董事:马振珠先生、王益民先生、朱连滨先生、陈璐女士、唐玉娇女士、栾建文先生
独立董事:谢建新先生、孙卫先生、武吉伟先生
(二)第四届董事会专门委员会成员
1.董事会战略委员会
主任委员:马振珠先生
其他委员:王益民先生、谢建新先生、朱连滨先生、陈璐女士
2.董事会审计委员会
主任委员:武吉伟先生
其他委员:孙卫先生、唐玉娇女士
3. 董事会提名委员会
主任委员:孙卫先生
其他委员:马振珠先生、谢建新先生
4. 董事会薪酬与考核委员会
主任委员:谢建新先生
其他委员:王益民先生、武吉伟先生
公司第四届董事会成员及专门委员会委员,任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。
二、公司第四届监事会组成情况
监事会主席:杨京红女士
股东代表监事:杨京红女士、王健女士、王华先生
职工监事:吴辉廷先生、宋晓辉女士
公司第四届监事会成员,任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。
三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况
总经理:朱连滨先生
副总经理:刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生
董事会秘书:宋开森先生
财务总监:吕和义先生
证券事务代表:庄伟女士
上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第四届董事会一
致,即自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。
四、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举完成后,胡永祥先生、颜碧兰女士、陈双七先生不再担任公司董事,刘俊勇先生不再担任公司独立董事,赵延敏先生不再担任公司监事会主席,梁振海先生、马明亮先生不再担任公司监事。
上述因任期届满离任的董事、监事,履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献,公司对其表示衷心感谢和由衷敬意!
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 4 日