证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-076
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：股票期权
● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
● 本计划拟授予的股票期权数量为 752.20 万份，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额 30,800.00 万股的 2.44%。本次授予为一次性授予，无预留部分。
一、公司基本情况
（一）公司简介
中文名称：中国建材检验认证集团股份有限公司
公司名称
英文名称：China Building Material Test & Certification Group Co.,Ltd.
法定代表人 姚燕
股票代码 603060
股票简称 国检集团
注册资本 30,800 万元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2016 年 11 月 09 日
注册地址 北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼
办公地址 北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
统一社会信用代码 91110000101123421K
认证(业务范围以认证机构批准书为准,其认证机构批准书有效期至
2024年12月10日);产品质量检验;建设工程质量检测及鉴定;仪器设
备、标准样品、标准物质的研发和销售;安全生产、职业健康和环境
经营范围 保护技术服务;标准化服务(含检验方法、检验标准的研究开发等);人
员培训;节能技术服务;节能项目评估(不含资产评估);货物进出口;技
术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动。)
（二）公司近三年业绩情况：
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2018 年 2017 年 2016 年
营业收入 93,730.75 75,240.89 66,501.14
归属于上市公司股东的净利润 19,115.16 14,422.42 11,577.34
归属于上市公司股东的扣除非经 15,303.52 12,221.45 10,126.97
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 24,688.01 15,550.89 20,334.58
归属于上市公司股东的净资产 116,938.93 102,874.45 92,835.71
总资产 156,928.91 133,637.93 128,085.07
期末总股本 22,000.00 22,000.00 22,000.00
主要财务指标 2018 年 2017 年 2016 年
基本每股收益（元／股） 0.8689 0.6556 0.6827
稀释每股收益（元／股） 0.8689 0.6556 0.6827
扣除非经常性损益后的基本每股 0.6956 0.5555 0.5972
收益（元／股）
加权平均净资产收益率 （%） 17.54 14.79 25.49
扣除非经常性损益后的加权平均 14.04 12.53 22.29
净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 姚燕 董事长
2 谢建新 独立董事
3 孙卫 独立董事
4 刘俊勇 独立董事
5 王益民 董事
6 马振珠 董事、总经理
7 颜碧兰 董事
序号 姓名 职务
8 胡永祥 董事
9 陈双七 董事
10 赵延敏 监事会主席
11 梁振海 监事
12 马明亮 监事
13 吴辉廷 职工监事
14 宋晓辉 职工监事
15 石新勇 副总经理
16 朱连滨 副总经理
17 刘元新 副总经理
18 秦宪明 副总经理
19 宋开森 副总经理、董事会秘书
20 吕和义 财务总监
二、实施激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国务院国有资产监督管理委员会《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126 号）（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
股权激励方式为向激励对象授予股票期权。
股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
四、本计划拟授予的权益数量
本计划拟授予的股票期权数量为 752.20 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 30,800.00 万股的 2.44%。本次授予为一次性授予，无预留部分。
本计划中任何一名激励对象所获授股票期权数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。依据本计划授予的股票期权及公司其他有效的
股权激励计划累计涉及的公司标的股票总量未超过公司股本总额的 10%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《试行办法》、《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2.激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心骨干人员。本计划激励对象不包括独立董事、监事。
（二）激励对象的范围
本计划涉及的激励对象不超过 124 人，具体包括：公司董事、高级管理人员、核心骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。
（三）股票期权分配情况
本计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
授予股票期 占授予股票 占目前公司
姓名 职位 权数量 期权总量的 总股本的比
（万份） 比例 例
马振珠 董事、总经理 24.30 3.23% 0.08%
朱连滨 副总经理 14.10 1.87% 0.05%
刘元新 副总经理 13.00 1.73% 0.04%
秦宪明 副总经理 13.00 1.73% 0.04%
宋开森 副总经理、董事会秘书 13.00 1.73% 0.04%
吕和义 财务总监 13.00 1.73% 0.04%
核心骨干人员（118 人） 661.80 87.98% 2.15%
合计（124 人） 752.20 100.00% 2.44%
注：本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股权
