证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2023-028
上海紫燕食品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议
于 2023 年 5 月 15 日以通讯结合现场方式召开。经与会董事共同推举,由董事钟
怀军先生担任本次会议的主持人,并征得全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知时限的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举戈吴超先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于设立公司第二届董事会专业委员会的议案》
审计委员会:桂久强先生、刘长奎先生、陈凯先生,由刘长奎先生担任主任委员。
战略与发展委员会:戈吴超先生、钟怀军先生、桂久强先生、蒋跃敏先生、
戴黔锋先生,由戈吴超先生担任主任委员。
提名委员会:戈吴超先生、陈凯先生、戴黔锋先生,由陈凯先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会:桂久强先生、戴黔锋先生、刘长奎先生,由戴黔锋先生担任主任委员。
上述专业委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任戈吴超先生为公司总经理,聘任曹澎波先生为公司董事会秘书。
聘任曹澎波先生、崔俊锋先生、周清湘先生、钟勤川先生为公司副总经理,聘任曹澎波先生为公司财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任黄思敏女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日