23 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2023-020
上海紫燕食品股份有限公司
关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新增项目名称及投资金额：“海南紫燕食品加工生产基地项目”（以下
简称“新项目”）总投资额 30,158.71 万元，拟使用募集资金为
10,000.00 万元。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向金额为 10,000.00
万元，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 17.69%。
新项目预计正常投产并产生效益的时间：新项目建设周期为 20 个月，
预计建设完工后投产。
一、增加募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币15.15 元。募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。
公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金投资项目增加及资金安排情况
为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司拟在“宁国食品生产基地二期项目”的基础上增加“海南紫燕食品加工生产基地项目”新增项目预计总投资额为 30,158.71 万元，拟使用募集资金投入 10,000.00 万元。新增项目的实施主体为海南云紫食品有限公司（以下简称：“海南云紫”），实施地点为海口狮子岭工业园。本次变更投向的金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 17.69%。
增加前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元
增加项目前 增加项目后
项目名称
预计总投资 拟投入募集资金 预计总投资 拟投入募集资金
宁国食品生产 24,940.00 20,000.00 24,940.00 10,000.00
基地二期
海南紫燕食品
加工生产基地 - - 30,158.71 10,000.00
项目
合计 24,940.00 20,000.00 55,098.71 20,000.00
增加募投项目后，总投资额和拟使用募集资金的差额将自筹解决。本次变更事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增加募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“宁国食品生产基地二期项目”计划总投资为 24,940.00 万元，其中包括工程建设费用 22,166.00 万元，基本预备费 1,109.00 万元，铺底流动资金1,665.00 万元，已在宁国经开区（港口产业园）管委会备案，建设期为 24 个月。项目建成达产后将新增产能 11,000 吨，预计年新增销售收入 52,800.00 万元，财务内部收益率（税后）为 23.00%，投资回收期含建设期为（税后）5.67年。实施主体为安徽云燕食品科技有限公司（以下简称“安徽云燕”）。该项
目拟使用募集资金投资金额 20,000.00 万元，截至 2023 年 3 月 31 日，尚未使用
募集资金，剩余募集资金（含利息）20,161.73万元，上述资金按照募集资金监管要求进行存放。
（二）增加募集资金投资项目的具体原因
目前，公司的优势市场主要集中在华东、华中和西南地区。未来，公司将以既有市场优势为基础，进一步渗透销售网络密度相对不足的城市及区域如海南省，加快业务布局。商务部、海关总署海南省发改委等相继出台《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》《海关对洋浦保税港区加工增值货物内销税收征管暂行办法》《海南省“十四五”现代流通体系建设实施方案》，对海南自由贸易港建设规定进一步细化。财政部、税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。在海南开展食品加工生产，可有效节约肉类原材料进口关税，享受企业所得税优惠，降低公司营运成本；同时，随着海南自由贸易港的建设，预计海南及周边市场对卤味食品的消费量将快速提升，提前布局海南市场亦有助于提升公司盈利能力。因此，公司计划在海南设立生产基地。
为了提高募集资金使用效率，经公司审慎研判，公司拟在“宁国食品生产基地二期项目”的基础上增加“海南紫燕食品加工生产基地项目”，使用募集资金建设在海南食品加工生产基地，加快项目建设进度，为公司华南区域市场业务发展提供产能支持，从而满足快速增长的市场需求。
三、新项目的具体内容
（一）新项目的基本情况
1、项目名称：海南紫燕食品加工生产基地项目
2、实施主体：海南云紫食品有限公司
3、新项目建设内容和建设规模：规划总投资 30,158.71 万元，建设期 20
个月。拟在海口建设食品加工生产基地，以发挥海南的政策和区位优势，降低进口原材料采购成本，项目建成达产后将新增产能 11,000 吨，为公司在海南及周边区域业务拓展提供产能支持，从而满足快速增长的市场需求。
（二）新项目的可行性分析
1、卤制食品前景广阔，项目实施具备市场可行性
食品与人民的生活息息相关，是国家繁荣和人民安居乐业的基础，随着我
国经济发展的提速、人民生活水平的提高、生活节奏的加快，便捷美味的卤制食品市场近年来得到了快速的发展。根据市场数据，2020 年中国卤制食品行业市场规模约在 2,500.00 亿元至 3,100.00 亿元之间，其中，佐餐卤制食品行业
市场规模预计 2025 年可达到 2,799.32 亿元，2020 年至 2025 年复合增长率为
11.40%。
秉持“好原料+好工艺=好产品”的理念，公司在全国发展过程中，一路萃取各地经典菜肴之特色，在巩固现有产品优势的基础上不断推陈出新，并根据大众口味及消费习惯的变化进行改良，形成了“以鲜货产品为主、预包装产品为辅” 的上百种精选卤制美食，能够满足人们多样化的消费需求，已成长为国内知名品牌之一，良好的品牌知名度和市场美誉度会对消费者产生较好的黏性，有利于本项目产品的顺利推广和产能消化。
2、公司具备丰富的生产和仓储经验，项目实施具备技术可行性
公司先后建成济南、武汉、连云港、宁国、重庆等多个高标准区域中心工厂，采用集中生产、全国配送方式支持超 5,600 家连锁门店的经营需求。公司一贯重视产品质量和食品安全，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000及 HACCP 食品安全管理体系认证、FSSC22000 食品安全体系认证，从原材料采购溯源、生产工艺控制、危害关键点控制、产品检验放行、全程冷链配送等多个方面建立了规范的管理体系。在日常经营过程中，公司不定期组织质量管理体系培训、安全生产培训，培养了一支食品安全意识强、业务熟练、团结协作的生产运营队伍，使得质量管理目标得到深入贯彻和不断完善。此外，公司构建了相互集成、稳定可靠的核心业务信息化运作平台，实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享，信息整理和分析功能进一步提升。
同时，为满足消费者对新鲜食品的需求，加强食品安全保障，公司的各个生产基地均规划了一个符合原辅材料贮存要求的小型周转库，建立了一套完善的物流仓储管理制度；公司培养了一支了解仓储管理体系、熟悉仓储运作的专业团队，对材料市场变化趋势拥有一定判断能力，能够做到科学储备、规模生产、精确配货，进一步优化公司的成本结构，有效平抑上游价格波动影响，持续提升公司业务的抗风险能力。
综上，公司在工厂建设、质量管理、日常运营、仓储运营管理、信息化运作等方面积累了丰富的经验，为本次项目的实施提供了较好的基础。
3、公司拥有完善的营销网络体系，为项目实施提供支撑
公司是国内规模化的卤制食品生产企业，产品的消费特性决定消费者更加注重购买产品的便利性，完善的营销网络体系有助于加快产品渗透与推广，实现产品的快速销售。目前，公司已经逐渐建立起包括连锁经营渠道、电商渠道、商超渠道、团购渠道的销售体系，为客户提供便捷的消费体验，极大提高了交易速度和数量。目前，公司在全国的加盟及直营门店已突破 5,600 家，同时，公司积极协调各经销商、门店与饿了么、美团等外卖平台合作，从而进一步增强公司产品的终端渗透率；公司于第三方电商渠道方面已经覆盖天猫商城（及天猫超市）、京东（及京东自营）、有赞商城、微信等主流电商平台，实现了对绝大多数网购消费者群体的覆盖。
公司完善的营销网络体系保障了公司经营的高效性、灵活性以及消费者反馈响应的及时性，为公司产品销售提供了有力的营销支撑，为本项目的顺利实施奠定了良好的基础。
综上所述，项目建设与行业发展前景和公司技术实力、营销能力相匹配，项目具备实施可行性。
（三）项目经济效益分析
新项目达产年销售收入 55,648 万元，年总成本费用为 49,436 万元，包括
营业成本、销售费用、管理费用及研发费用，年利润总额为 5,993 万元，按此计算的投资利润率为 19.87%，财务内部收益率 19.31%（税后），静态投资回收期税后 6.15 年（含建设期 20 个月），各项评价指标显示，项目投资回收期较短，收益率高，经济效益较好。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景分析
随着居民生活水平的提高、生活节奏的加快，便捷美味的卤制食品市场得
到了快速的发展。就需求端而言，卤制食品本身起源于餐桌，作为日常饮食消
费产品，佐餐卤制食品消费具有较强的刚性需求属性，消费频次较高，消费者
基数庞大，在中国卤制食品市场中占据大部分市场份额。就供给端而言，目前
中国佐餐卤制食品市场多以区域性的小型个体经营企业为主，市场极度分散，
品牌化程度低，未来，随着市场品牌集中化程度的提升、食品卫生安全标准的
提高、冷链物流的发展，中国佐餐卤制食品市场将朝着连锁化、品牌化、规模
化、规范化的方向进一步发展。受益于此，行业内规模化佐餐卤制食品企业发
展空间和渗透潜力巨大。
（二）可能存在的风险
1、食品质量及食品安全风险
公司主要业务涉及食品加工及销售，食品质量及食品安全是公司日常经营
的重中之重。公
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