德邦物流股份有限公司
DEPPON LOGISTICS Co., LTD.
（上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢）
首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零一八年一月
德邦物流股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站（ www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书
全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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释义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、基本术语
发行人、公司、
本公司、德邦
股份、德邦物
流
指 德邦物流股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公
司
控股股东、德
邦控股 指
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司，系原广东
德邦投资控股股份有限公司迁址到宁波梅山保税港区后更
名，根据文意需要亦包括广东德邦投资控股股份有限公司
实际控制人 指 崔维星
发起人 指 德邦控股、崔维星
广东德邦 指 广东德邦物流有限公司，已注销
新开发科技 指 上海新开发科技发展有限公司
新开发联合 指 新开发联合创业投资企业，系新开发科技的母公司
福建龙工 指 福建龙岩工程机械（集团）有限公司
宁波诚致鑫鼎 指 宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏州钟鼎 指 苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙），发行人股东
钟鼎二号 指 苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙），发行人股东
鼎晖一期 指 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙），发行人股东
天津瑞荣 指 天津瑞荣股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股
东
鼎晖元博 指 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙），发行人股东
上海平石 指 上海平石创业投资中心（有限合伙），发行人股东
上海国和 指 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙），
发行人股东
北京红杉 指 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），发行人股东
昆山海峡 指 昆山海峡发展基金（有限合伙），发行人股东
中金佳泰 指 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），
发行人股东
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德邦成长 指 宁波德邦成长投资合伙企业（有限合伙），发行人控股股
东之股东
德邦成长二期 指 宁波德邦成长二期投资合伙企业（有限合伙），发行人控
股股东之股东
德邦成长三期 指 宁波德邦成长三期投资合伙企业（有限合伙），发行人控
股股东之股东
德邦长青四期 指 宁波梅山保税港区德邦长青四期投资合伙企业（有限合
伙），发行人控股股东之股东
宁波维德 指 宁波维德投资管理有限公司，德邦成长及德邦成长二期合
伙人之一
隐山公司 指 上海隐山投资有限公司，实际控制人控制的企业
宁波宣德 指 宁波宣德投资管理有限公司，德邦成长三期及德邦长青四
期合伙人之一
钟鼎三号 指 苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙），德邦成长三期
及德邦长青四期合伙人之一
钟鼎四号 指 苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙），德邦长青四期
合伙人之一
IBM（中国） 指 国际商业机器（中国）有限公司
天地华宇 指 天地华宇物流有限公司
佳吉快运 指 上海佳吉快运有限公司
安能物流 指 安能物流有限公司
顺丰控股 指 顺丰控股股份有限公司
申通快递 指 申通快递股份有限公司
圆通速递 指 圆通速递股份有限公司
中通快递 指 中通快递股份有限公司
韵达股份 指 韵达控股股份有限公司
公司章程 指
《德邦物流股份有限公司章程》，除非特别说明，本招股
说明书摘要中的公司章程，是指发行人于 2015 年 1 月 29
日第一次临时股东大会通过的公司章程
公司章程（上
市草案） 指
发行人于 2015 年 3 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股
东大会上审议通过的上市后适用的《德邦物流股份有限公
司章程（上市草案）》
国务院 指 中华人民共和国国务院
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国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
基金业协会 指 中国证券投资基金业协会
本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过 10,000 万股、面值为 1.00
元的境内上市人民币普通股的行为
A 股 指
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
保荐人、保荐
机构、主承销
商、中信证券
指 中信证券股份有限公司
承销机构 指 由中信证券股份有限公司担任主承销商所组成的承销团
发行人律师、
德恒 指 北京德恒律师事务所，本次公开发行的发行人律师
会计师、致同 指
致同会计师事务所（特殊普通合伙），本次公开发行的发
行人审计机构。发行人 2011 年聘请的财务报表审计机构
天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月与京都
天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致
同会计师事务所（特殊普通合伙）”
国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司，本次公开发行
的发行人资产评估机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 除特别注明的币种外，指人民币元
报告期 指 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-9 月
本招股说明书
摘要 指 德邦物流股份有限公司首次公开发行 摘要 A 股股票招股说明书
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二、行业术语
公路快运 指
采用零担运输的承揽运输模式和承运货物标准，以标准时
间和班次的运输车辆为客户提供快速化、标准化、网络化
的运输服务，是公路运输中的高端化服务模式，具有很强
的拓展性，可以利用汽车运输的灵活性和运输网络的规模
化特点，进一步将业务延伸至提供快递、整车快运等门到
门的服务领域
快递 指
根据交通运输部 2013 年 1 月颁布的 《快递市场管理办法》，
快递是指“在承诺的时限内快速完成的寄递活动。寄递，
是指将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名址递送
给特定个人或者单位的活动，包括收寄、分拣、运输、投
递等环节”
配送 指
在经济合理区域范围内， 根据客户要求， 对物品进行拣选、
加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的
物流活动
出发货量 指 公司承运的每票运单货物重量的总和
中转货量 指 通过单个分拨中心转运至其它分拨中心的货物（除本分拨
中心所辐射营业部的货量）
操作货量 指
分拨中心所有理货员操作的货量之和，等于装卸货量、派
送货量、自提货量、集中接货货量、驻地营业部接收货量
的总和
分拨中心 指
对货物进行归集、分发，并完成运输过程中的分拣、转运
等环节的场地，具有存储、分拣、集散、中转及加工等功
能。发行人的分拨中心按照功能和规模分为四类，包括枢
纽中心、转运外场、集配站、运作部
枢纽中心 指
达到以下 4 项标准的转运外场：月操作货量在 15 万吨以
上，中转货量占比 20%以上，拥有 25 条以上的干线出发
线路并且直发省份达到 20 个以上
转运外场 指
主要负责区域内的货物的中转以及集配站的货物集散，能
够开展集中接送货业务，具有存储、分拣、集散、中转、
加工等功能（各省会城市的分拨中心都规定为转运场）
集配站 指 主要负责城市当地货物的集散，能够开展集中接送货业
务，具有存储、分拣、集散、加工等功能
运作部 指 归属于规模较大的营业部，负责营业部出发货装车、到达
货卸车、客户自提货物操作等货物装卸搬运工作
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运输线路 指
集配站及以上分拨中心之间为实现货物流通而开辟的、可
以按照指定车型、固定发车时间和运行时间以及特定的发
车频率进行物流经营的路线
理货 指
货物装卸中，对照货物运输票据进行的理（点）数、计量、
检查残缺、指导装舱积载、核对标记、检查包装、分票、
分标志和现场签证等工作
精准卡航 指 公司为客户提供的长距离且限时到达的高端公路快运产
品
精准城运 指 公司为客户提供的中短距离且限时到达的高端公路快运
产品
精准汽运 指 公司为客户提供的普通公路快运产品
精准空运 指 公司为客户提供的航空货运代理服务
外请车辆 指 通过与公司签订委托运输服务协议，为公司的部分运输线
路提供货物运输服务的外部运输车辆
POS 指
Point Of Sales（销售点情报管理系统），其主要任务是对
商品与媒体交易提供数据服务和管理功能，并进行非现金
结算
本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，
这些差异是四舍五入造成的。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、
自愿锁定、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺
（一）实际控制人及其一致行动人承诺
1、本公司实际控制人崔维星先生承诺
本公司实际控制人崔维星关于德邦物流股份有限公司首次公开发行 A 股股
票并上市股份限制流通及自愿锁定的承诺如下：
“自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人
管理本人直接或间接持有的发行人股份 （包括自承诺函出具之日起可能出现因发
行人发生并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由发行人
回购本人持有的上述股份。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易
日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。
在延长锁定期内， 本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。若发行人股票在上述期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
在上述锁定期届满后， 本人在担任公司董事长期间每年转让的股份不超过所
持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的发行人股份。
有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更或离职而终止履
行。
本人将积极履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，
并依法承担相应责任。
如本人违反
