证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-006
成都燃气集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年母公司实现净利润 477,323,247.29 元，根据《成都燃气集团股份有限公司章程》规定，拟提取本年净利润的 10%即 47,732,324.73 元进入法定公积金，提取本年净利润的 3%即 14,319,697.42 元进入任意公积金后，截止 2022
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,393,828,820.25 元。经
公司第二届董事会第二十二次会议审议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预
案如下：
以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000 股为基数，公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计拟派发现金红利 266,667,000.00 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 54.25%。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：
2022 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和未来发展需求、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《审议 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将《审议 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司 2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
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