证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-030
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 通知于2022年6月8日以书面方式发出，会议于2022年6月8日在广州市黄埔区云埔工 业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次 董事会的通知期限，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举汪加胜先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2022-032）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
委员会名称 成员 主任委员（召集人）
提名委员会 容敏智、龚凯颂、汪加胜 容敏智
战略委员会 汪加胜、唐舫成、容敏智 汪加胜
审计委员会 龚凯颂、容敏智、唐舫成 龚凯颂
薪酬与考核委员会 龚凯颂、容敏智、汪加胜 龚凯颂
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任汪加胜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
4、通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。
同意聘任唐舫成先生为公司副总经理，韩丽娜女士为公司副总经理，郑妙华女士为公司副总经理，唐小军先生为公司副总经理、董事会秘书，李嘉琪先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
5、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任唐翠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2022年6月9日
查看PDF原文
