证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2021-013
广州酒家集团股份有限公司
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（人民币，含税）
每股转增比例：每股转增 0.4 股
本次利润分配及资本公积金转增股份以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度母公司实现净利润 428,880,610.66 元，截止 2020
年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润 911,838,988.51 元。经董事会决议，公
司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2020 年
12 月 31 日，公司总股本 403,996,184 股，以此计算合计拟派发现金红利
161,598,473.60 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.86%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至
2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 403,996,184 股，本次转股后，公司的总股
本 565,594,658 股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。
如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。
提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司的利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规和《公司章程》的要求，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时综合考虑了公司现阶段生产经营、财务状况及未来发展计划，充分维护了全体股东的利益。独立董事同意 2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2021 年 4 月 13 日，公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。监事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本方案遵守相关法律法规的要求，符合公司实际情况和股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司投资者利益的情形。因此，我们同意此次利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司现发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
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