证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-011
江苏美思德化学股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 28 日召
开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名，首席合伙人为朱建弟先生。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
3、业务规模
立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元。其中审计业务收入 34.29
亿元，证券业务收入 15.65 亿元。
2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，涉及主要行业为制造
业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、土木工程建筑业等行业，审计收费总额 7.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 35 家。
4、投资者保护能力
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 金额
金亚科技、周 预计 4500 连带责任，立信投保的职业
投资者 旭辉、立信 2014 年报 万元 保险足以覆盖赔偿金额，目
前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
2015 年重 2016 年 12 月 30 日至 2017
保千里、东北 组、2015 年 12 月 14 日期间因证券虚
投资者 证券、银信评 年报 2016 80 万元 假陈述行为对投资者所负
估、立信等 年报 债务的 15%承担补充赔偿责
任，立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公
项目组成员 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人、签 张爱国 1995 年 1999 年 2012 年 2019 年
字注册会计师
签字注册会计师 杨冬 2022 年 2018 年 2018 年 2019 年
质量控制复核人 葛晨煜 1996 年 1996 年 2012 年 2019 年
（1）项目合伙人张爱国近三年签署过南京高科（600064 ）、康缘药业（600557）、无锡银行（600908）、常熟银行（601128）、美思德（603041）、海鸥股份（603269）等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师杨冬近三年未签署过上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人葛晨煜近三年签署过凤凰股份（600716）的审计报告，未在其他单位兼职。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2021 年 2022 年 增减（%）
年度财务报表审计费用 50 万元 预计 50 万元 0.00
内部控制审计费用 10 万元 预计 10 万元 0.00
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次续聘会计事务所事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2022 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所的情况
公司于 2022 年 04 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议以“9 票同意，0
票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
（四）生效日期
本次关于续聘公司2022年度审计机构的议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022 年 04 月 30 日
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