603041 沪市 美思德

证券代码：603041          证券简称：美思德        公告编号：2021-032
            江苏美思德化学股份有限公司

    关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关事项的议案，公司股东大会授权董事会就第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等。

  现鉴于公司原首次授予权益的激励对象赵晶晶、曲涛因个人原因离职，已不再符合激励条件，公司拟对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 16,800 股进行回购注销。本次股份回购注销完成后，公司总股
本将由 140,899,640 股变更为 140,882,840 股，注册资本将由 140,899,640 元
变更为 140,882,840 元。

  根据公司本次激励计划拟回购注销的情况以及公司2018年第一次临时股东
大会的授权，公司于 2021 年 06 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司董事会根据本次激励计划的具体情况对《公司章程》的相关条款修改如下：

          修改前内容                        修改后内容

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
14,089.964万元。                  14,088.284万元。


          修改前内容                        修改后内容

    公司因增加或者减少注册资本而    公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，在公司股东 导致注册资本总额变更的，在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册 大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应 资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权公司董事会具体办理公司 修改，并授权公司董事会具体办理公司
注册资本的变更登记手续。          注册资本的变更登记手续。

第十七条 公司股份总数为14,089.964 第十七条 公司股份总数为14,088.284万股，均为普通股。公司发行的股份， 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上 在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司集中存管。                海分公司集中存管。

  除上述条款修改以外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修改《公司章程》及相应注册资本减少办理工商变更登记的事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    江苏美思德化学股份有限公司董事会
                                                    2021 年 06 月 17 日