证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-022
江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议（以下简称“本次董事会会议”）于 2021 年 05 月 17 日（星期一）下午在南
京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通
讯投票表决的方式召开，本次董事会会议通知于 2021 年 05 月 17 日以电话等方
式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。根据《公司章程》和《公司董 事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司本次董事
会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 7 人现场参会，1 人通讯参会，董事
黄冠雄先生委托董事高明波先生代为出席本次董事会会议并表决。
公司本次董事会会议由公司董事孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议 的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举孙宇先生为公司第四届董事会董事长，第四届董事会董事长的任期 为三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、四个专门委员会，具体构成情况如下：
1、公司第四届董事会战略委员会由孙宇先生、黄冠雄先生、蒋剑春先生（独立董事）、林辉先生（独立董事）、张伟先生五人组成，其中孙宇先生担任主任委员。第四届董事会战略委员会委员任期为三年，与第四届董事会任期一致。
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会由林辉先生（独立董事）、陈青女士、邓德强先生（独立董事）三人组成，其中林辉先生担任主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期为三年，与第四届董事会任期一致。
3、公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。第四届董事会审计委员会委员任期为三年，与第四届董事会任期一致。
4、公司第四届董事会提名委员会由蒋剑春先生（独立董事）、黄冠雄先生、林辉先生（独立董事）三人组成，其中蒋剑春先生担任主任委员。第四届董事会提名委员会委员任期为三年，与第四届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任孙宇先生为公司总经理；张伟先生为公司副总经理；陈青女士为公司副总经理兼董事会秘书；徐开进先生为公司财务总监。公司上述高级管理人员的任期为三年，与第四届董事会任期一致。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任付佳慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2021 年 05 月 19 日
附件：相关人员简历
1、孙宇先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士学历。本科毕业于天津大学化工专业，2003 年获得美国 TEXASA&M 大学工商管理专业（MBA）硕士学位。1994 年至 1997 年就职于吉林石化公司，任研究院副院长；1998 年至 2001 年就职于吉化集团公司，任国际事业部部长；2004 年至2005 年就职于中国石油技术开发公司苏丹红海油化公司，任经理；2005 年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司（以下简称“德美世创”），历任董事、总经理，并兼任研发中心主任。现任本公司董事长兼总经理。
2、黄冠雄先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
先后完成清华大学 MBA 课程和中山大学 EMBA 课程。1981 年就职于顺德农机厂；
1983 年自主创业，先后从事运输和化工材料贸易业务；1996 年设立顺德精化；1998 年创办广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。曾任德美世创董事长，现任本公司董事。
3、张伟先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕
业于南京大学 EMBA 专业。1992 年至 2000 年就职于甘肃天水风动工具厂；2000
年至 2002 年就职于德雄化工；2002 年起在德美世创工作，任总经理助理兼市场营销部部长；2003 年起任德美世创董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
4、陈青女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历，毕业于江苏石油化工学院。1982 年至 2000 年就职于江苏省化工研究所；2001 年起在德美世创工作，任行政管理部部长；2007 年起任德美世创供应链总监兼行政管理部部长；2018 年 11 月起任深圳市森日有机硅材料股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
5、蒋剑春先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士，研究生学历，博士学位。1982 年至今历任中国林业科学研究院林产化学工业研究所助理研究员、副研究员、研究员，现兼任国家林产化学工程技术研究
会活性炭分会会长，生物质化学利用国家工程实验室主任、研究员，江苏省生物质能源与材料重点实验室主任，中国生物质能技术研究开发中心副理事长，中国林学会林产化学化工分会副理事长，南京林业大学、东南大学兼职教授，物基材料产业技术创新战略联盟理事长，生物质能源产业技术创新战略联盟第二届理事会副理事长，安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事。2018 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
6、邓德强先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2007 年至 2020 年任南京理工大学讲师、副教授、MBA 中心执行主任、会计学系主任。现任南京林业大学会计学教授、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省会计学会总会计师分会委员、秘书长等。2018 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。
7、林辉先生，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博
士，经济学博士后，现任南京大学商学院教授，博士生导师。主要研究方向是资产定价，公司金融与金融风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目，国家社科基金项目，教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计 10 余项，在国内外权威期刊上发表学术论文 30 多篇，长期从事金融领域研究，具有丰富金融研究经验。2016 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任宁沪高速（600377）、日出东方（603366）、东华能源（002221）、华设集团（603018）独立董事。现任本公司独立董事。
8、徐开进先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，本科学历，毕业于东南大学财务专业。1993 年至 2000 年在南京华东电子信息科技股份有限公司军品中心任主办会计；2001 年至 2002 年在天津南开戈德南京公司负责运营管理；2002 年 7 月进入德美世创任主办会计；2004 年起任德美世创财务部部长。现任本公司财务总监。
9、付佳慧女士：1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。现任本公司证券事务代表。
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